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但上述中发担保项目负责人则称，在募集完资金后，通商国银可能并没有将这些资金投资于上述四个项目，而是用于偿还其他的资金窟窿。例如对永恒生典当行的投资，只是借助了典当行的资金账号而已。GC6上海之声-美好观察
北京优选财富的一名投资研究员对本报记者称，去年通商国银曾和该公司接洽过，希望优选财富帮助募集资金，“但我们认真分析后认为项目没有前景，就放弃了。”GC6上海之声-美好观察
上述投资研究总监同时表示，通商国银的“前身”是河南通商创业投资担保有限公司（下称“通商担保”），两家公司为同一老板。一名曾在通商担保做销售的人士则称，通商担保去年就出现资金链问题，并且被公安机关立案。GC6上海之声-美好观察
本报记者查阅网上一则刑事控告书显示，今年5月，通商担保的客户曾控告通商担保涉嫌非法集资，控告该公司以修路、建筑工程等项目急缺资金为由头说服客户、骗取资金，“打着投资担保的幌子，募集来的资金基本都不知去向。”该控告书称，通商担保非法集资涉案金额高达3.632亿元。GC6上海之声-美好观察
但被立案后的通商担保何以又化身通商国银并继续敛财1.4亿元？中发担保上述项目负责人称，中发担保对中鼎入伙计划的几个被投项目都做了尽职调查，但由于通商国银提供的材料真实性有待调查，甚至有可能私刻上述几个拟投企业的单位公章、伪造其财务报表，中发担保当时没能鉴别。对于这种诈骗行为，中发担保不会为投资人代偿。GC6上海之声-美好观察
目前公安机关已经介入通商国银涉嫌违法销售“中鼎入伙计划”一事。GC6上海之声-美好观察
有限合伙基金存监管漏洞GC6上海之声-美好观察
昨日，华夏银行发表声明称，中鼎相关产品不是华夏银行发行，也不是由其代理销售，华夏银行亦从未与中鼎公司签订任何协议。声明表示，上海分行嘉定支行一名濮姓客户经理违规私下参与推介，目前该员工也已离职，公安部门已经立案。
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